中信银行成都万兴路支行：筑牢金融风控防线 禁毒反洗钱进铁佛社区

为切实履行金融机构反洗钱、禁毒法定职责，近日，中信银行成都万兴路支行走进簇锦街道铁佛社区，开展合规宣教进社区主题活动，面向居民普及金融风控、禁毒反诈与反洗钱新规知识。

活动中，该行工作人员立足银行合规管理视角，结合反洗钱新法要求，讲解商业银行账户管理、资金交易风控规则，明确个人出借银行卡、电话卡、代收不明资金均属于协助洗钱违规行为，不仅会被限制金融服务，还将承担法律刑事责任。围绕电信诈骗、虚拟货币、地下钱庄、贵金属违规交易等高发洗钱场景，拆解银行风控拦截逻辑，引导居民主动配合银行身份核验、交易核实，自觉遵守账户使用规范。

针对新型毒品风险，该行结合涉毒资金流转典型案例，讲解依托咪酯、笑气等成瘾物质交易伴随的洗钱链条，警示群众切勿参与涉毒资金代收、转账，认清涉毒涉洗双重违法后果。

本次活动依托社区线下阵地，以合规宣讲、资料派发、现场答疑形式普及金融安全知识。中信银行成都万兴路支行表示，未来将持续坚守金融风控主业，下沉社区开展常态化合规宣传，以金融力量筑牢社区禁毒、反洗钱安全屏障，共建稳健有序的基层金融生态。（邓滢颖）