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四川永安保险督查反洗钱工作

金融投资报 2015-06-08 09:22:11

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本报讯（杨海记者杨雪）日前，永安保险四川分公司对该公司内江中支进行了为期一周的反洗钱工作专项稽核。一是通过查阅内控制度等相关文件资料，指出机构在反洗钱内控方面存在的不足；二是针对洗钱风险点，要求机构在正常展业的同时，提高客户身份识别、客户身份资料和交易记录留存、大额和可疑交易报告、客户风险划分评估及反洗钱宣传培训等方面的工作质量，全面有效履行反洗钱义务；三是根据工作实际情况，找出存在问题，对反洗钱工作岗位人员进行现场指导、实务培训，强化了内部员工对反洗钱工作重要性的认识。

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