成都银行邛崃支行成功堵截一起团伙异常开户

金融投资网讯(记者 杨雪)近日，邛崃辖内成都银行成功堵截一起团伙异常开户事件。客户刘某于2021年3月13日带领相关人员到成都银行邛崃支行开卡，工作人员开户前询问中发现：客户办卡意愿坚决但又无法提供真实准确的办卡原因，同时办卡的理由前后不一互相矛盾，提供的用途经核实并不真实，开户理由不充分，经工作人员进一步核查，认为该客户可疑，有涉嫌买卖银行卡嫌疑，成都银行经细致解释后拒绝客户开卡要求。其后客户刘某于3月16日、3月18日多次带领不同客户到成都银行邛崃支行再次办理个人开户，仍不能提供真实准确的办卡原因，在成都银行邛崃支行未予受理开卡之后，经调查发现刘某对其带领的客户多次到辖区其他银行进行个人开户办卡试探，均未成功。

针对刘某多次带领不同人群到成都银行办卡，且办卡理由不实的情况，成都银行邛崃支行及时将有关信息报送给公安部门和当地人民银行。邛崃公安部门已根据相关信息开展涉事人员情况调查。人行邛崃支行接报相关信息后，迅速将相关情况通报辖区各金融机构，督促各金融机构认真落实客户开户尽职调查，对存在疑点的客户，保持警惕，采取有措措施，全方位核实客户信息，有效堵截可疑开户情况，从源头斩断涉赌涉诈等违法犯罪活动的资金链。