兴业银行成都分行成功堵截两起电信诈骗风险事件

金融投资网讯(杨丹 张东升 记者 曾先)“还好当初听了你们的防范电信诈骗宣传知识讲解，差点就被骗了”，日前，四川某建筑公司财务人员徐先生(化名)对兴业银行成都分行工作人员说到。

12月22日下午3时，市民徐先生接到一个自称兴业银行工作人员的电话，告知其银行账户年检工作已接近尾声，由于时间紧，网点现场排队等候时间长，为方便顺利完成账户年检，请徐先生添加QQ号，在线相关资料，线上办理年检手续。徐先生想起了前段时间兴业银行成都分行工作人员向他讲解的防范电信诈骗的情景，对其身份产生了怀疑，于是向兴业银行成都分行确认年检要求的真实性。该行工作人员了解情况后，一方面拨打了徐先生提供来电号码，发现实际为网络IP号码;另一方面主动添加徐先生提供的QQ号，系统提示“存在安全风险”。于是判断徐先生很可能遭遇到了网络诈骗，该行工作人员立即向当地公安机关报案。

一起利用冒充银行工作人员，假借银行业务为由的骗局被撕开，徐先生感叹道，电信诈骗简直让人防不胜防，幸好在兴业银行网点和线上渠道了解了防范电信诈骗的知识，再加上银行工作人员认真负责，才免于被骗。

记者还了解到，12月11日，该行工作人员凭借高度的风险防范意识和过硬的业务技能，成功为两名60多岁的老人避免了被电信诈骗。据悉，两位老人在该行办理网银转账额度提升和大额汇款业务时，银行工作人员发现其收款方为北京某信息科技公司、用途却为理财，怀疑两位老人可能遭遇了电信诈骗。经过多方调查、验证，该行工作人员发现该公司刚成立不久、无金融服务范围、注册地在北京无法实地察看公司状况，风险较高，且两位老人与该公司人员的交流信息存在多处不合理的情况。银行工作人员向两位老人普及了近期常见的电信诈骗手段及方式，逐一剖析了上述异常点，最终，在银行工作人员的耐心劝解下，两位老人意识到自己可能陷入网络诈骗骗局，放弃了转账汇款，成功避免了财产损失。

先后两次成功堵截电信诈骗风险事件充分体现兴业银行成都分行员工高度的风险防范意识、过硬的业务技能和专业的工作能力。目前社会上不法分子利用各种手段诈骗的案件越来越多，下阶段，该行将继续严格落实各项业务相关规章制度，采取多种渠道、多种方式进行辅助验证，更加有效地堵截金融风险事件的发生。