涉多项违规 简阳农村商业银行被罚126.7万元

金融投资报讯(记者 吉雪娇)因涉及多项违规，近日，简阳农村商业银行收到人民银行成都分行营业管理部开出罚单。罚单信息显示，简阳农村商业银行存在的违法行为包括虚报、瞒报金融统计资料;未按规定查询个人信用报告;开立个人银行结算账户未按规定向人民银行备案;未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报告大额和可疑交易报告;未按法定程序收缴假币、对外支付残缺、污损人民币;经收税款未通过规定科目核算。

人民银行成都分行营业管理部对简阳农村商业银行给予警告，并处120.7万元罚款，同时对2名反洗钱违法行为直接责任人员合计处以6万元罚款。