四川川投能源股份有限公司八届二十六次监事会决议公告

    股票代码：600674　　股票简称：川投能源 公告编号：2014-014号 转债代码：110016　　转债简称：川投转债
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、监事会会议召开情况
   公司八届二十六次监事会会议通知于2014年4月12日发出，会议于2014年4月23日在川投大厦16楼会议室召开。会议由公司监事会召集，监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：（一）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《2013年度监事会工作报告》
   本提案尚需提交股东大会审议。（二）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2013年度财务决算和2014年度生产经营预算的审核报告》
   公司2013年度财务决算真实地反映了公司2013年度的财务状况，2014年度生产经营预算符合公司2014年度的生产经营和项目建设需求。（三）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2013年度报告及摘要的审核报告》
   1．公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
   2．公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
   3．在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（四）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2013年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的审核报告》
   公司2013年度计提资产减值准备及资产核销报废处理方案符合会计相关规定，符合公司的实际情况。（五）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2014年度融资工作的审核报告》
   公司2014年度融资计划在公司2014年度生产经营预算的基础上制定了所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营和项目建设需求。（六）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对履行社会责任的报告的审核报告》《四川川投能源股份有限公司2013年度履行社会责任的报告》符合公司履行社会责任工作的实际情况。（七）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对内部控制自我评价报告的审核报告》《四川川投能源股份有限公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。（八）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2013年度内控审计报告的审核报告》
   公司建立了较为完善的内部控制制度，《2013年度内控审计报告》符合公司的实际情况。（九）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2013年度利润分配方案的审核报告》
   公司的2013年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）的要求和《公司章程》的规定。此次预案的分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好的保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。（十）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况的审核报告》《会计师事务所从事本年度审计情况的报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。（十一）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的审核报告》
   1．信永中和会计师事务所有限责任公司在2013年对公司财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司2014年续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构，将继续确保公司财务会计数据的真实准确和财务会计工作的规范；
   2．公司董事会提请股东大会授权董事会确定审计费用是公司审计工作的需要，符合有关规定。（十二）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2014年一季度报告及摘要的审核报告》
   1．公司2014年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
   2．公司2014年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
   3．在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（十三）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对新建<四川川投能源股份有限公司募集资金管理办法>的审核报告》
   该办法符合相关法律法规的规定，符合公司的管理要求，有利于公司未来持续健康发展。（十四）以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款补充协议的审核报告》
   该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司的实际情况，关联交易的审议程序合法合规。
   特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2014年4月25日